Servicios Privados

En REGULA Consultores, ofrecemos soluciones personalizadas para empresas del sector privado, ayudándolas a optimizar sus recursos, cumplir con las normativas fiscales y legales, y gestionar eficientemente sus operaciones financieras. A continuación, nuestros servicios más destacados:

Principales Servicios

Prevención de Delitos Financieros

Asesoramos a las empresas en la implementación de mecanismos de prevención de delitos financieros, cumpliendo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ayudamos a minimizar los riesgos asociados al lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

  • Implementación de controles internos para prevención
  • Cumplimiento de la Ley de Prevención de Delitos Financieros
  • Auditoría interna para detección de riesgos

Proporcionamos asesoría especializada en la correcta interpretación y cumplimiento de las normativas fiscales, ayudando a las empresas a optimizar su carga tributaria y a cumplir con sus obligaciones legales.

  • Estrategias legales para cumplir con las normativas fiscales
  • Asesoría fiscal personalizada

Defensa Fiscal ante Autoridades Administrativas
  • SAT
  • Finanzas
  • IMSS
  • INFONAVIT
  • IMPI
  • PROFECO
  • Comercio Exterior
  • Instituto Nacional de Migración

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo iniciar el proceso de consultoría?

Iniciar el proceso es sencillo. Solo necesitas ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro formulario en línea, correo electrónico o llamada telefónica. Programaremos una primera reunión para conocer tus necesidades y objetivos. A partir de esa sesión, elaboraremos una propuesta personalizada con los servicios que mejor se adapten a tu situación.

¿Qué documentos necesito para comenzar?

La lista de documentos puede variar según el tipo de servicio que solicites, pero algunos documentos comunes incluyen:

  • Para consultoría jurídica: Copia de actas constitutivas, contratos, y cualquier documento relacionado con el caso a tratar.
  • Para auditoría: Estados financieros, informes contables, documentos fiscales y registros de gastos e ingresos.
  • Para defensa fiscal y administrativa: Documentos de notificaciones de la autoridad fiscal o administrativa, comprobantes fiscales y declaraciones presentadas.
  • Para prevención de delitos financieros: Registros contables, políticas internas de prevención de riesgos y declaraciones fiscales recientes.

Si tienes alguna duda sobre los documentos requeridos, nuestro equipo te orientará y te proporcionará una lista detallada según tu caso específico.

¿Cuál es nuestra zona de cobertura?

Atendemos casos en todo el país. Nuestro equipo tiene experiencia trabajando con clientes tanto del sector público como privado en diversas regiones de México, brindando servicios de consultoría, auditoría y defensa legal en todo el territorio nacional. No importa dónde te encuentres, podemos ofrecerte soluciones especializadas para tus necesidades.

Contáctanos para una consulta especializada.

Oficina

Avenida 11 Sur 7114 Int. Piso 3, San José Mayorazgo Puebla, Puebla.

Correo electrónico

contacto@regulaconsultores.com

Horario de atención

Lunes a viernes 10 am – 6pm
Sábado 10am – 3pm

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